根据《公司法》规定和公司新章程及经全体股东选举、同意，并于2016年8月2日工商登记成立新一届董事会和监事会。公司董事会成员由董长军、虞卫、谢喜军、贺云道、邵保平五人组成，董长军任董事长，任期三年。公司监事会成员由李新祥、郝修身、叶国权三人组成，李新祥任监事会主席，任期三年。

上海衡山药业有限公司董事会

2016年8月3日